EMPREGO ANALISTA PLD PREVENÇAO LAVAGEM

Sp publicado hoje realizar análises de operações suspeitas de ld/ft nas operações da companhia, avaliando com objetividade e precisão as informações relevantes para...

Contratante: banco/instituição financeira vrequisitos: • superior completo: administração de empresas, direito, comércio exterior e áreas afins; • inglês intermediário •...

Principais atividades: análise de documento cambial - visão bacen e pld... especialista em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (pld/ft)...

Pré-requisitos indispensáveis: experiência sólida em legislação cambial tributária; conhecimento de contabilidade e conciliação; especialista em prevenção à...

Supervisionar a elaboração e a entrega dos relatórios de prevenção à lavagem de dinheiro (pld), assegurando conformidade e eficácia nos processos...

Local de trabalho: são josé dos campos, spregime de contratação de tipo: prestador de serviços (pj)jornada: período integralárea e especialização profissional: contábil...

Local de trabalho: sumaré, spregime de contratação de tipo: efetivo – cltjornada: período integralárea e especialização profissional: logística - transportenível...

O analista de atendimento em riscos e fraudes é responsável por monitorar, identificar e prevenir fraudes nas transações da empresa... e você, tem disposição a assumir...

Monitorar as operações da entidade de acordo com a pldft (prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo)... responsável pela elaboração e acompanhamento...

Estar aderente com relação às normas de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (pld/ft)... conhecimento da mensageria do sistema...

Atividades do cargo: ;- realizar a conciliação diária em moeda estrangeira e nacional; - realizar a conciliação diária junto ao banco central; - analisar e realizar...

Prestar apoio nas visitas as agências com foco na identificação de fragilidades no processo e reportar para que se promovam ações de melhorias auxiliar na disseminação...