PAGINA DE TRABAJO | ANALISTA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO PLENO
Descrição da oferta de emprego
Responsabilidades y asignaciones -Atuação no processo de monitoramento da base de clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), conforme regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT); -Elaboração de dossiês de análise e para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos; -Estabelecimento de novos fluxos e indicadores para atendimento regulatório e otimização das atividades; -Atuação na automatização, geração de dados/indicadores e simplificação de processos; -Elaboração de relatórios e apresentações de painéis em fóruns internos.
Requisitos y calificaciones - Graduação em Administração de Empresas, Direito, Economia ou áreas afins; - Experiência prévia em procedimentos relacionados ao monitoramento de transações com foco na regulamentação de PLD-CFT; - Experiência prévia em Bancos, Instituições de Pagamentos e/ou Sociedade de Crédito Direto em processos relacionados à implantação e revisão da Politica de PLD/CFT; - Conhecimento no pacote Office.
Conhecimento em linguagens de programação, será um diferencial.
- Conhecimento sobre mercado financeiro e produtos bancários; - Cursos e/ou certificações específicas de PLD-FT.
Información adicional Vaga em modelo híbrido.
Etapas del proceso Paso 1.
Registro 1 Registro Paso 2.
Triagem inicial 2 Triagem inicial Paso 3.
Entrevistas 3 Entrevistas Paso 4.
Contratación 4 Contratación A gente tá ansioso pra te conhecer! Quem disse que não dá pra resolver simples pensando grande? Inovar trabalhando com o que a gente já sabe? Crescer no futuro valorizando o presente? Somos a credsystem.
E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais.
Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso.
De um jeito descomplicado, aberto e real.
Trabalhamos para tornar novas conquistas possíveis todos os dias.
E queremos você ao nosso lado nessa jornada! Bora conhecer nossas oportunidades?
Detalhes da oferta
- Indeterminado
- 30/11/2024
- 28/02/2025
Lançar devoluções, transferências e despesas; criar login para as unidades emitirem notas fiscais; realizar declarações de iss, sped, gias estaduais, fiscal e contribuições; conferir e comparar as notas recebidas pelas unidades e as prefeituras, com a finalidade de evitar erros; inspecionar as entradas......
Atender solicitações de suporte n3 na área de infraestrutura; manter a disponibilidade dos serviços e sistemas da infraestrutura de ti (running); manutenção de usuários e grupos corporativos para concessão de privilégios com permissão de acesso; implantação e suporte dos servidores físicos, virtuais......
Atender solicitações de suporte n3 na área de infraestrutura; manter a disponibilidade dos serviços e sistemas da infraestrutura de ti (running); manutenção de usuários e grupos corporativos para concessão de privilégios com permissão de acesso; implantação e suporte dos servidores físicos, virtuais......
Outros dados de posição horário: segunda a sexta das 08:00 às 18:00 salário inicial r$ 3... 500,00 benefícios: vale transporte, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida enviar currículos: *****@*****... conciliações contábeis, controle de imobilizado, conciliação de impostos......
Objetivo: o analista de mídias sociais será o responsável pelo monitoramento das redes sociais do grupo... 000,00 + vt + vr... atribuições: - realizar o planejamento estratégico de marketing nas plataformas digitais do grupo; - produção (filmagem e edição) de reels para mídias sociais; - criação e gerenciamento......
Requisitos do trabalho formação em gestão de rh, administração ou técnico contábil; fácil acesso à zona sul de porto alegre; experiência mínima de 2 anos como analista de departamento pessoal; conhecimento amplo em cálculos trabalhistas e em legislação... outros dados de posição jornada de trabalho:......
Nosso cliente é uma empresa em constante crescimento e busca de profissionais incríveis para se juntar à equipe responsabilidades como nosso analista de recursos humanos e desenvolvimento, você será responsável por: gerenciar o ciclo de vida dos colaboradores, incluindo admissão, treinamento, desenvolvimento......
Requisitos do trabalho * cursando ou formando em marketing ou áreas correlatas; • conhecimento intermediário em copywriting • conhecimento avançado em tráfego pago (facebook ads, linkedinads e google ads); • conhecimento em estratégias b2c e b2b; • ferramentas de automação de marketing e crm (rd station......
Requisitos do trabalho requisitos: - habilidades em photoshop e/ou corel draw - ser criativo e com boa escrita; - saber planejar e executar campanhas de marketing; - ter conhecimento das redes sociais... ter experiência é um diferencial... buscamos uma pessoa que venha agregar a equipe, trazendo ainda......
Atua com programação e controle de produção, alimenta planilhas e faz lançamentos de dados de relatórios... lança no sistema informações dos produtos acabados e ajuda no planejamento da fábrica... realiza acompanhamento da produção e faz análise da capacidade de produção......
