ANALISTA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO JR

Entender e aplicar requisitos regulatórios referente à abordagem baseada em Risco (ABR). Auxiliar na construção e melhoria dos processos, políticas e procedimentos relacionados a PLD/CFT. Atender os órgãos reguladores e autorreguladores (Bacen. CMN e etc. ), auditorias internas e externas, com relação ao tema PLD-CFT. Realizar reporte de operações suspeitas ao COAF, através do SISCOAF. Realizar análise de Due Diligence nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE. Auxiliar no processo de atualização dos normativos internos da área. Contribuir na avaliação da aderência dos processos de PLD/CFT nos normativos vigentes. Cumprimento de governança dos processos de PLD/CFT (KYC, KYP, KYS, KYE e PEP). Apoiar na construção e atualização dos reportes para fóruns executivos de governança (Ex. Comitê de PLD/CFT). Requisitos-Formação superior completa em Administração, Direito ou áreas afins. Experiência anterior na área de PLD/CFT. Possuir conhecimento dos normativos do BACEN e CVM e Legais voltados para PLD/CFT (ex. Circ. BCB 3. 978/20. Carta Circ. BCB 4. 001/20 e Lei 9. 613/98). Conhecimento em tipos de fraudes comuns em mercado de meios de pagamento, contas/bancos digitais. Benefícios Semana de 4 dias. A jornada de trabalho é de 4 dias! Isso mesmo, carga horária de 32 horas semanais. Plano de saúde Unimed coparticipativo para colaboradores e dependentes (regional, estadual ou nacional). Plano odontológico coparticipativo-MetLife ou OdontoPrev-para colaboradores e dependentes. Um dia de folga para celebrar o seu aniversário com o benefício #SeuDiaEfí. Cartão Eva Card de benefícios flexíveis no valor de R$ 840,00 mensais na categoria alimentação e R$33,70 por dia útil na categoria refeição ou alimentação na empresa. Auxílio home-office de R$ 140,00 mensais. Para os colaboradores em regime híbrido, esta ajuda de custo é proporcional. Gympass para colaboradores e dependentes (plataforma corporativa de atividade física, com foco na qualidade de vida e bem-estar, que permite acesso à academias e estúdios parceiros). Universidade Corporativa. Bolsa de estudos para colaboradores e dependentes de até 17 anos, com subsídio de até 70% do valor, conforme política da empresa. Bolsa de idiomas para colaboradores, com subsídio de 40 a 70% do valor, conforme política da empresa. Licença maternidade estendida de 7 meses e licença paternidade estendida de 30 dias, acolhendo também mães e pais adotivos. Programa de saúde emocional com palestras mensais sobre o tema e desconto em atendimento psicológico para colaboradores e dependentes, por meio da plataforma Moodar. Clube de Vantagens com descontos e parcerias exclusivas para colaboradores Efí. Cultura humanizada e colaborativa, permitindo que os colaboradores se sintam em casa, por meio de um ambiente de trabalho descontraído e propício ao aprendizado! Sobre a empresa A Efí é uma plataforma completa de pagamentos para grandes e pequenas empresas. Com experiência de mais de 16 anos de mercado, a fintech atua na automatização e simplificação de recebíveis para todos os tipos de negócio. A gestão financeira inclui recebimento por Pix, boletos, carnês, links de pagamento, cartões, de forma única ou recorrente. A empresa possui mais de 480 mil clientes em todo o Brasil. Suas APIs são referência em segurança e eficiência, pela qual foram realizadas mais de 6 bilhões de transações, totalizando um volume financeiro de R$ 27 bilhões em 2023. A Efí possui nota máxima no Índice de Qualidade de Serviço (IQS) do Banco Central e é uma das instituições participantes do projeto piloto do Real Digital. Também está entre as melhores empresas no índice do Reclame AQUI, em bancos digitais. Com escritórios em São Paulo, Recife e Ouro Preto – sua sede, a empresa faz parte do grupo Gerencianet Holding, junto com as empresas Efí Crédito, Financiamento e Investimento. Eva, benefícios flexíveis. e Lesta, atendimento.Formação Acadêmica:Não informadoSalário:A combinarCargo:Analista de Prevenção de PerdasEmpresa:InovareSeleção e agenciamento de mão-de-obra.Ramo:Consultoria/ Auditoria (BE)