ANALISTA DE PLD
Descrição da oferta de emprego
RESPONSABILIDADES:
• Suporte e apoio na estruturação da operação de PLDFT junto ao Departamento Jurídico e Compliance;
• Apoio, monitoramento e acompanhamento da (s) ferramenta (s) de KYC e monitoramento transacional de PLDFT;
• Apoio na definição e implementação de cenários de monitoramento transacional;
• Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, Compliance, e mercado de Apostas esportivas e lotéricas;
• Monitoramentos de Clientes e Operações;
• Reportes e Pareceres Consultivos;
• Análises de procedimentos de KYC
• Elaboração e Manutenção de Políticas, Manuais Corporativos, Treinamentos;
• Atendimento ao Regulador, Autorregulador e Auditoria e Controles Internos;
• Multiplicação de Informações e Aperfeiçoamento.
• Análises estratégicas e de risco para proposição de planos de adequação aos requisitos regulatórios, bem como apontamentos de compliance, auditoria interna, externa e regulador, em especial as orientações emanadas pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Prêmios e Apostas;
• Definir indicadores para acompanhamento das operações;
• Suporte na análise de efetividade do programa e acompanhamento das atualizações de regulação e prática para aprimoramento contínuo.
• Conhecimento técnico e experiência prática em investigações de fraudes e respectivos desdobramentos.
• Ter conhecimento na operação de ferramentas de PLD, CRMs e demais mecanismos de controle e respectivos relatórios;
EXPERIÊNCIA DESEJADA:
• Pacote Office (Excel intermediário) e Ferramentas de PLD;
• Ter experiência prévia em PLDFT em instituições financeiras com conhecimentos sólidos das regulamentações do BACEN/COAF;
• Ter experiência na condução de investigações de fraudes, indicadores, comportamentos suspeitos e situações similares
• Desejável conhecimento em legislação aplicadas as empresas que ofertam Apostas de Quota fixa (BETs);
• Conhecimento no Arcabouço Regulatório de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Benefícios:
-. Day off no Aniversário
-. Seguro de Vida
-. Café da Manhã
-. Plano Odontológico Amil
-. Plano de Saúde Unimed
-. Vale Refeição
-. Wellhub
Detalhes da oferta
- BETPR CONCESSIONARIA DE LOTERIAS DO ESTADO DO PARANA
- Indeterminado
- 11/10/2024
- 09/01/2025
Objetivo: o analista de mídias sociais será o responsável pelo monitoramento das redes sociais do grupo... atribuições: - realizar o planejamento estratégico de marketing nas plataformas digitais do grupo; - produção (filmagem e edição) de reels para mídias sociais; - criação e gerenciamento de conteúdo......
Requisitos do trabalho formação em gestão de rh, administração ou técnico contábil; fácil acesso à zona sul de porto alegre; experiência mínima de 2 anos como analista de departamento pessoal; conhecimento amplo em cálculos trabalhistas e em legislação... outros dados de posição jornada de trabalho:......
Competências necessárias excelente comunicação verbal e escrita; capacidade de trabalhar em equipe; conhecimento em legislação trabalhista; excelente gerenciamento de projetos e habilidades de organização; forte capacidade analítica e habilidades em resolução de problemas... benefícios salário competitivo......
Em uma empresa que há 45 anos atua na construção civil no estado de sc e tem expandido suas operações nos últimos 12 anos para o ramo de tecnologia e postos de combustível atuando na região de florianópolis... 500,00 - clt e a empresa também oferece os benefícios de vale alimentação (r$30,00/dia útil)......
• será responsável por auxiliar no planejamento de toda estratégia do funil, além de implementá-la, desde a concepção, passando pela gestão e implementação de tráfego, aprovação de copy, implementação do funil no rd station e acompanhamento de resultados; • integração, automação e otimização de todas......
Irá realizar planejamento estratégico de marketing, será responsável pelo gerenciamento de redes sociais, produção de conteúdo, criação de campanhas, acompanhar e otimizar... requisitos do trabalho requisitos: - habilidades em photoshop e/ou corel draw - ser criativo e com boa escrita; - saber planejar......
Obtém índice de produtividade e elabora gráficos de controle de qualidade e aparas... atua com programação e controle de produção, alimenta planilhas e faz lançamentos de dados de relatórios... atua com controle e definição de estoque de matéria-prima e insumos, define cronograma e prioridades de produção......
Fortes habilidades de comunicação e capacidade de trabalhar em equipe... capacidade de solucionar problemas e realizar diagnósticos de forma eficiente... cursos e certificações relevantes como:sc-300: implementar uma solução de gerenciamento de identidadessc-300: implementar uma solução de gerenciamento......
Benefícios: plano médico, plano odontológico, seguro de vida, vale alimentação, vale transporte, refeitório climatizado com espaço para descanso, bônus trimestral de 25% do salário... outros dados de posição jornada de trabalho: segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 - sábados das 08:00 às 12:00......
Outros dados de posição benefícios: trabalhamos com banco de horas horário flexível plano de saúde integral pago pela empresa vale transporte vale alimentação ou refeição convênios com farmácia espaço para almoço treinamento e desenvolvimento de carreira nosso clima é super agradável, aqui temos uma......
