PCD - ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE)

PCD - Analista De Kyc (Due Diligence) - Candidatos PCD também são bem vindos!****Contexto da área**:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru, Brasil e Colômbia). **Atividades**:- Calcular o risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo entre as empresas clientes, validando se a aceitação da relação com eles estão dentro dos padrões, políticas e processos do grupo ; - Assegurar a junção de documentos requeridos para cada arquivo KYC (Know Your Customer) com a equipe comercial; - Considerar a busca de informações adicionais quando necessário (sites públicos, órgãos reguladores, entre outros) dado o nível de risco do cliente ou por requisitos regulatórios. - Analisar o arquivo KYC e dar recomendação e conclusões a respeito do cliente e suas atividades; - Elaborar informações eanálises periódicas a serem apresentadas a gerência e ao BNPP como parte dos processos de Due Diligence e KYC; - O analista fará análise dos Intermediários (KYI); - O analista poderá validar KYC de baixo risco conforme Carta de Delegação estabelecida pelos presidentes de cada entidade da região LatAm; - O analista KYC será responsável por revisar e qualificar os alertas de clientes e intermediários fornecidos pelas ferramentas SUN e Vigilance dentro dos prazos estipulados pelo grupo. Caso o alerta seja um possível positivo, o analista deverá escalar alerta a segundo nível (Compliance); - O analista KYC será o verificador KYS (Know Your Supplier) para os provedores de KYS da região LatAm. Podendo validar os casos Standard de KYS. Os casos High Risk deverão ser escalados a Compliance local para validação; - O analista KYC proveráa informação necessária para a execução de ocntroles de Segurança Financeira por 1LoD e 2LoD; - Realizar as ações relacionadas a segurança financeira associada a seu trabalho; - Colaborar nas tarefas determinadas por sua liderança associada a sua área de desempenho; - Guiar seu comportamento com base no cuidado da qualidade de seus processos, da segurança de suas condutas, condições de trabalho e respeito ao meio ambiente, efetuando trabalhos administrativos ou leves em caso de acidentes/incidentes segundo o pré estabelecido. - Orientar seus objetivos e condutas para um melhor Trabalho e relação com cliente. - Responsabilidades ambientais: Realizar a prática da coleta seletiva no setor; cumprir com a política,objetivos, procedimentos e diretrizes ambientais; ter conhecimento dos seus aspectos e impactos ambientais significativos; contribuir com melhorias voltadas a proteção do meio ambiente, realizar treinamento mandatório de sustentabilidade e multiplicar o conhecimento sobre as melhores práticas ambientais sempre que possível a todos os colaboradores que atuam em sua área. ** Qualificações**Competências Comportamentais**:- Excelente organização e gestão de prioridades; - Perfil analítico, com foco em processos e detalhes; - Excelente comunicação e relacionamento interpessoal; - Proatividade e autonomia- Foco em atendimento ao cliente- Trabalho em equipe**Requisitos Técnicos**:- Graduação completa em administração de empresas, direito ou similares; - Experiência acima de 02 anos em serviços financeiros e manejo de documentação legal; - Pacote Office Intermediário; - Conhecimento em política integradas de qualidade, meio ambiente e segurança; - Inglês e espanhol avançado. **Local Principal**: BR-SP-São Paulo**Tipo de Cargo**: Convencional**Cargo**: FINANCE ACCOUNTS AND MANAGEMENT CONTROL**Horário**: Tempo Inteiro