Ir à oferta completa

KYC SENIOR ANALYST

São Paulo - São Paulo

Descrição da oferta de emprego

KYC Senior Analyst - Carry out screening activities, such as PEP, negative news, sanctions, socio-environmental checks, and risk mitigation. Ensure the best information standards based on documentation, reports, forms, and sources of information from clients, their legal representatives, and final beneficiaries. Assess customer risk based on local and international KYC / AML / CFT standards and SG Group policies and procedures. Produce reports with information on the steps taken for submission to analysis and approval. Maintain solid technical knowledge with direct or indirect impact on KYC, relating to AML and OFAC regulations, SG Group policies, and procedures. Maintain internal controls to establish an organized, clear, and reliable schedule with daily tasks, as well as follow the Department's control structure. Forward questions to the area's manager to respect the highest standards of ethics, quality, safety, and compliance. Participate in local, regional, and global forums for training, discussions of daily activities, delegation, prioritization, business support, and performance monitoring. Interface with other internal teams, such as offshore KYC, Compliance, Credit, and business areas. Profile Required Fluent English level - strong communication skills (written and oral). Intermediate knowledge of Microsoft Office tools. Solid experience (minimum of 3 years) in KYC due diligence for B2B clients, such as Fund Managers/Administrators, Assets, Funds, Banks, and Corporate. Technical knowledge in identifying Ultimate Corporate Beneficiaries (UBO). Differential: ACAMS certification. #J-18808-Ljbffr
Ir à oferta completa

Detalhes da oferta

Empresa
  • Caderno Nacional
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Data de publicação
  • 07/01/2025
Data de expiração
  • 07/04/2025
Senior Financial Analyst
JP&F Consultoria de RH e Gestão de Pessoas

O review invoices for appropriate documentation prior to payment o perform invoice and general ledger data entry o execute credit card and bank account reconciliation o generate purchase orders as necessary o print and obtain signatures on all checks o assist senior financial officers as needed horário:......

Advogado sênior de contencioso
Lbx construtora

Conhecimentos em compliance e noções de governança corporativa serão diferenciais... atuará estrategicamente na defesa dos interesses da construtora, incluindo a elaboração de notificações extrajudiciais, o acompanhamento de perícias e o apoio na elaboração de impugnações a laudos periciais, visando......

Devops sênior
Jp&f consultoria

Excelentes habilidades de comunicação e capacidade de trabalhar em equipe... graduação ou pós graduação certificações datadog inglês leitura e escrita competências técnicas desejadas projetar, implementar e manter soluções de monitoramento avançadas usando a plataforma datadog......

Analista Sênior de Infraestrutura Cloud
UP Find IT Ltda.

Fornecer suporte técnico para questões relacionadas à infraestrutura em nuvem e colaborar com outras equipes de suporte quando necessário... certificações exigidas: exame az104 - azure administrator ou aws certified advanced networking - specialty... capacidade de trabalhar de forma colaborativa em uma......

VAGA CONSULTOR SAP SD SÊNIOR – KLB GROUP
KLB GROUP BRASIL

Atuação híbrida de 01 a 02 vezes por semana, no bairro do morumbi, zona sul de são paulo/sp tempo de projeto: 03 meses (com chances de renovação) contratação pjrequisitos:- superior completo na área de tecnologia - inglês intermediário / avançado - experiência de pelo menos 6 anos no suporte ams e atuação......

Functional Analyst
JP&F Consultoria de RH e Gestão de Pessoas

Net, pl/sql unix/linux and windows environments knowledge of oracle databases developer (jira, gitlab, jenkins, nexus, checkmarx, cucumber, etc... descrição: 7+ years’ experience as project techno-functional lead within a similar technical environment financial services industry experience financial......

Desenvolvedor Sênior (Full Stack) (Soluções)
Imagem Geosistemas

Requisitos do trabalho ensino superior completo nas áreas de tecnologia, desenvolvimento ou afins; especializações/mestrado na área (desejável)... js e react; conhecimentos em python; javascript / typescript; conhecimentos em sql e análise de dados; experiência em levantar e documentar requisitos juntos......

Analista Sênior de Recrutamento e Seleção - Porto Alegre/RS
UNICARREIRA RH GESTÃO DE PESSOAS LTDA.

Identificação das necessidades de contratação; trabalhar em estreita colaboração com a gestão e os líderes de departamento para entender as necessidades de contratação da empresa; desenvolver estratégias de recrutamento para atrair talentos qualificados, utilizando diferentes canais de recrutamento;......

Analista Financeiro Sênior - Porto Alegre/RS
UNICARREIRA RH GESTÃO DE PESSOAS LTDA.

Contata com instituições bancárias pesquisando as melhores condições preparar periodicamente o fechamento financeiro do período bem como emite mapas e relatórios diversos sobre o desempenho da área preparar relatórios do movimento de contas a pagar e a receber, crédito e débito de juros, receitas e despesas......

Analista Sênior de Recrutamento e Seleção - Porto Alegre/RS
UNICARREIRA RH GESTÃO DE PESSOAS LTDA.

Identificação das necessidades de contratação; trabalhar em estreita colaboração com a gestão e os líderes de departamento para entender as necessidades de contratação da empresa; desenvolver estratégias de recrutamento para atrair talentos qualificados, utilizando diferentes canais de recrutamento;......