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KYC SENIOR ANALYST

São Paulo - São Paulo

Descrição da oferta de emprego

KYC Senior Analyst - Carry out screening activities, such as PEP, negative news, sanctions, socio-environmental checks, and risk mitigation. Ensure the best information standards, based on documentation, reports, forms, and sources of information from clients, their legal representatives, and final beneficiaries. Assess customer risk based on the best local and international KYC / AML / CFT standards and SG Group policies and procedures. Produce reports with information on the steps taken for submission to analysis and approval. Maintain solid technical knowledge, with direct or indirect impact on KYC, relating to AML and OFAC regulations, SG Group policies and procedures. Maintain internal controls to establish an organized, clear, and reliable schedule with daily tasks, as well as follow the Department's control structure. Forward questions to the area's manager to respect the highest standards of ethics, quality safety, and compliance. Participate in local, regional, and global forums for training, discussions of daily activities, delegation, prioritization, business support, and performance monitoring. Interface with other internal teams, such as offshore KYC, Compliance, Credit, and business areas. Profile Required: Fluent English level - strong communication skills (written and oral). Intermediate knowledge of Microsoft Office tools. Solid experience (minimum of 3 years) in KYC due diligence for B2B clients, such as Fund Managers/Administrators, Assets, Funds, Banks, and Corporate. Technical knowledge in identifying Ultimate Corporate Beneficiaries (UBO). Differential: ACAMS certification. #J-18808-Ljbffr
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Detalhes da oferta

Empresa
  • Caderno Nacional
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Data de publicação
  • 23/12/2024
Data de expiração
  • 23/03/2025
Senior Financial Analyst
JP&F Consultoria de RH e Gestão de Pessoas

O review invoices for appropriate documentation prior to payment o perform invoice and general ledger data entry o execute credit card and bank account reconciliation o generate purchase orders as necessary o print and obtain signatures on all checks o assist senior financial officers as needed horário:......

Advogado sênior de contencioso
Lbx construtora

(vaga 100% presencial / maringá-pr)envie currículo no e-mail *****@*****br />o advogado sênior de contencioso será responsável por acompanhar demandas judiciais e administrativas da empresa, com foco em contencioso cível, trabalhista e imobiliário... atuará estrategicamente na defesa dos interesses da......

Devops sênior
Jp&f consultoria

Experiência com containers e orquestração (docker, kubernetes)... conhecimento profundo em integração contínua, entrega contínua e implantação contínua (ci/cd)... experiência em ambientes de nuvem, como aws, azure ou gcp... experiência em automação de infraestrutura usando ferramentas como terraform......

Analista Sênior de Infraestrutura Cloud
UP Find IT Ltda.

Outros dados de posição experiência prévia em um papel semelhante... realizar avaliações de capacidade e propor soluções para otimizar custos e desempenho da infraestrutura em nuvem... implementar políticas de segurança rigorosas e garantir conformidade com os padrões de segurança da empresa......

VAGA CONSULTOR SAP SD SÊNIOR – KLB GROUP
KLB GROUP BRASIL

Conhecimento no sap standard com perfil analítico para resolução de problemas em programas customizados, nos processos de vendas, sto (transferência de estoque) entre plantas, edi;- experiência no desenvolvimento de pequenas melhorias em programas relacionados ao módulo sd, le e edi;desejável:- certificação......

Functional Analyst
JP&F Consultoria de RH e Gestão de Pessoas

Net, pl/sql unix/linux and windows environments knowledge of oracle databases developer (jira, gitlab, jenkins, nexus, checkmarx, cucumber, etc... ) experience in multicultural environment benefícios: assistência médica / medicina em grupo, seguro de vida em grupo, tíquete refeição, vale transporte......

Desenvolvedor Sênior (Full Stack) (Soluções)
Imagem Geosistemas

Outros dados de posição o que oferecemos - bônus anual atrelado às performances individual e da empresa - planos de saúde e odontológico - alimentação / refeição (inclusive nas férias) - vale transporte - auxílio home office - seguro de vida e acidentes pessoais - previdência privada - cooperativa......

Analista Sênior de Recrutamento e Seleção - Porto Alegre/RS
UNICARREIRA RH GESTÃO DE PESSOAS LTDA.

Outros dados de posição jornada de trabalho: de segunda a sexta-feira das 07:30 às 17h18min - presencial salário: r$ 5... 000,00 benefícios: vale transporte, vale alimentação ou refeição, plano de saúde, plano odontológico enviar currículos: *****@*****... requisitos do trabalho especialização nas áreas......

Analista Financeiro Sênior - Porto Alegre/RS
UNICARREIRA RH GESTÃO DE PESSOAS LTDA.

Requisitos do trabalho formação completa em ciências contábeis ou administração de empresa; pós graduação em finanças ou controladoria... controle de contas a pagar e contas a receber, fluxo de caixa, controle de saldos e vencimentos; manter-se informado sobre o mercado financeiro avaliando e comparando......

Analista Sênior de Recrutamento e Seleção - Porto Alegre/RS
UNICARREIRA RH GESTÃO DE PESSOAS LTDA.

Outros dados de posição jornada de trabalho: de segunda a sexta-feira das 07:30 às 17h18min - presencial salário r$ 5... requisitos do trabalho especialização nas áreas de rh; saber lidar com muita pressão para o encerramento das vagas dentro do prazo estipulado; pacote office; sólidos conhecimentos......