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ESTAGIÁRIO DE COMPLIANCE - PLD

Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Descrição da oferta de emprego

Estagiário de compliance - pld - Graduação em andamento nas áreas de Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais, Contabilidade ou áreas correlatas; Domínio intermediário do Pacote Office, especialmente Excel; Conhecimento do mercado financeiro e das principais regulamentações aplicáveis, como CVM, ANBIMA e Banco Central (desejável); Familiaridade com a legislação cambial (desejável); Entendimento do arcabouço regulatório voltado à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (desejável). Garantir conformidade regulatória assegurando o cumprimento das diretrizes internas e regulatórias, abrangendo legislações nacionais, internacionais e convenções relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa; Monitorar clientes e operações, realizando análises contínuas para identificar potenciais irregularidades, riscos e inconformidades em transações e perfis de clientes; Elaborar reportes e pareceres consultivos que subsidiem decisões estratégicas e promovam a mitigação de riscos regulatórios; Desenvolver políticas e materiais corporativos criando, revisando e mantendo atualizados documentos institucionais, como políticas, manuais e conteúdos de treinamento; Relacionar-se com reguladores e auditorias atendendo às demandas de órgãos reguladores, autorreguladores, auditorias e controles internos, garantindo alinhamento aos requisitos e padrões exigidos; Promover capacitação e disseminação de conhecimento, multiplicando informações, boas práticas e treinamentos voltados ao aprimoramento contínuo da equipe e da organização.
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Detalhes da oferta

Empresa
  • Caderno Nacional
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Data de publicação
  • 05/12/2024
Data de expiração
  • 05/03/2025
Analista compliance
Jpef consultoria

Contribuir para a implementação do programa de compliance, garantindo a consolidação e aprimoramento dos mecanismos previstos, relacionados à política anticorrupção, ao código de ética e conduta, à mitigação de riscos mapeados, ao monitoramento dos controles internos e à gestão do canal de denúncias......

Estagiário Administrativo com foco em Setor Comercial
Bld urbanismo

Requisitos do trabalho está cursando administração, contabilidade ou áreas afins a partir do 5º semestre;informática: pacote office... alimentar o sistema de controle de vendas; extrair relatórios para acompanhamento de vendas; apoiar o time comercial nas demandas administrativas do dia a dia; acompanhar......

Estagiário administrativo
Momento importação exportação comércio eireli

* auxiliar no financeiro e rh da empresa * elaboração de relatórios e planilhas * acompanhar controle de contas á pagar/receber * organização de documentos * alimente e manter planilhas atualizadas requisitos do trabalho cursando superior em administração, recursos humanos, ciências contábeis......

Estagiário Administrativo com foco em setor Financeiro
BLD Urbanismo

Requisitos do trabalho está cursando administração, contabilidade ou áreas afins a partir do 5º semestre;informática: pacote office... lançar notas fiscais no sistema;organizar documentos como comprovantes e recibos físicos e digitalizados;fazer conciliação bancária;preencher relatórios periódicos sobre......

Estagiário Global
AIESEC Recife

Chegou a hora de participar do programa de talento global da aiesec, através desse programa você pode participar de processos seletivos em vagas no exterior, são mais de 300 vagas disponíveis em diferentes países... requisitos do trabalho - inglês ou espanhol avançado- experiência na área de pelo menos......

Corretor de imóveis estagiário ou com Creci definitivo
Lopes Duquesa

Requisitos do trabalho realizar a prospecção ativa de clientes pelo whatsapp, redes sociais e pontos físicos estratégicos;realizar captação por telefone ou no ponto fixo de vendas, fidelizar os leads fornecidos pela empresa e gerenciar a carteira de clientes;cadastrar os clientes no sistema e enviar......

LEGAL ADVISOR
Oman Jobs

•train real estate staff on compliance procedures and best practices... •provide recommendations based on due diligence findings to mitigate legal risks and ensure compliance with regulations... •develop compliance strategies and policies to ensure that real estate activities comply with legal requirements......

Advogado sênior de contencioso
Lbx construtora

Conhecimentos em compliance e noções de governança corporativa serão diferenciais... outros dados de posição responsabilidades:acompanhar o portfólio de processos judiciais e administrativos, desenvolvendo estratégias, acompanhando o andamento processual e avaliando riscos;elaborar notificações extrajudiciais......

Jr_036877 technical support intern latam
Resmed

You will engage with a range of technical support processes, assist with customer service issues, and ensure compliance with company policies... if you're passionate about learning and growing in a fast-paced environment, this role will provide you with the perfect platform to build your career! your......

Intercâmbio profissional de desenvolvimento júnior na índia
Tata consultancy services ltd.

Área e especialização profissional: informática, ti, ciência da computação, engenharia da computação nível hierárquico: estagiário local de trabalho: chennai, tamil nadu, índia modelo de trabalho: presencial empresa: tata consultancy services limited (tcs) é uma empresa multinacional indiana de consultoria......