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ASSISTENTE DE COMPLIANCE E PLD

Belo Horizonte - Minas Gerais

Descrição da oferta de emprego

Assistente De Compliance E Pld - ****Seus novos desafios serão**:- Realizar a análise de risco para novos relacionamentos durante o processo de onboarding, aplicando uma abordagem baseada em risco (ABR). - Assegurar a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao Terrorismo (KYC, KYS, KYE, KYP, DD). - Manter-se atualizado sobre regras e cenários de monitoramento de PLD/FT, realizando ajustes regulares nas ferramentas de monitoramento. - Criar e manter relatórios para apresentação em fóruns executivos de governança, como comitês. - Mapear e formalizar os processos internos de PLD/FT, contribuindo para a publicação de políticas e normativos, mantendo-os sempre atualizados. - Conduzir treinamentos sobre Compliance e PLD/FT para aumentar a conscientização sobre as implicações de possíveis infrações às leis, regulamentos e padrões de conduta. - Acompanhar, adaptar e alterar a matriz de risco de produtos, emitindo pareceres conforme necessário. **Para participar da seleção é preciso**:- Formação completa ou a ser finalizada este ano em Administração, Contábeis, Direito ou áreas correlatas; - Inglês intermediário;- Conhecimento do Pacote Office**Diferencial**:- Ter atuado na área de Compliance, com ênfase em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), preferencialmente em Instituições Financeiras (Bancos ou Instituições de Pagamento). - Familiaridade com sistemas como E-Guardian.
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Detalhes da oferta

Empresa
  • Caderno Nacional
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Data de publicação
  • 07/01/2025
Data de expiração
  • 07/04/2025
Analista compliance
Jpef consultoria

Garantir atualização e revisão periódica da política anticorrupção, código de ética e conduta e demais documentos relacionados... receber, analisar, planejar e executar apurações de relatos registrados na linha ética ou em qualquer outro canal;elaborar e aplicar treinamentos e eventos referentes ao programa......

Assistente Comercial - Brusque
Digital sat distribuidora de equipamentos eletrônicos

Horário de trabalho: de segunda à sexta-feira, das 07:45 às 12:00 e das 13:30 às 18:03... benefícios:premiações por atingimento de metas;convênio com instituições de ensino;cartão vale alimentação;convênio com atendimento psicológico;convênio sesc;após a experiência plano de saúde e plano odontológico......

Assistente Administrativo (Área de Engenharia Civil)
Bdr - talentos corporativos

A proposta salarial é de r$2... qual será o seu desafio? receber, enviar, conferir e organizar documentos; realizar conciliação bancária; realizar baixa no sistema e elaborar relatórios financeiros; cobrar e fiscalizar entregas dos produtos/serviços; realizar emissão e conferência de nota fiscal......

Assistente Fiscal
Noronha Contabilidade e Assessoria

Local de trabalho águas claras clt presencial benefícios salário r$ r$2... 281,97 vale transporte vale refeição r$30,06 50% do plano de saúde após a experiência plano dentário após a experiência day off jornada 44 horas semanais (de segunda a sexta-feira) requisitos do trabalho exigências: ......

Assistente administrativo
Alpha imagem e diagnostico ltda

Atuar no recebimento e envio de documentos, elaboração de relatórios, emissão de notas fiscais e atualizações de cadastro... gestão de pedidos, faturamentos, atendimento ao cliente via forma administrativa... auxiliar em atividades comerciais......

Assistente de ssma - porto alegre/rs
Unicarreira rh gestão de pessoas ltda.

Elaboração e acompanhamento do calendário de ações de sst; gestão de uniformes; gestão de epi's; gestão da medicina ocupacional; acompanhamento de envios de eventos para o e-social; realizar auditorias pontuais nos envios de eventos de sst para o e-social, garantindo a eficiência da mensageria pela clínica......

Assistente Administrativo
Jp&f consultoria de rh e gestão de pessoas

Conhecimento básico em sistemas de gestão de notas fiscais e compras... capacidade de priorizar tarefas e trabalhar de forma autônoma, com atenção aos detalhes e cumprimento de prazos conhecimento no pacote office... excelentes habilidades de organização, comunicação e trabalho em equipe......

Assistente Fiscal e faturamento
SEDNA GROUP INDUSTRIA NAUTICA LTDA

Experiencia em departamento financeiro ou fiscal experiencia em lançamentos fiscais e ou financeiros formado ou estudante em andamento ciencias contábeis você irá se destacar se tiver ter trabalhado em contabilidade na area fiscal ser formado em ciencias contábeis informações adicionais regime de......

Assistente comercial jr
Distribuidora de alimentos ltda

Senso de urgência... flexibilidade e adaptabilidade... boa capacidade de negociação... ter proatividade e iniciativa... acompanhamento das ações dos clientes e pesquisa de mercado... agenda de reuniões com clientes... muito bom senso de organização... preenchimento de planilhas e relatórios diários,......

Assistente Administrativo - Engenharia Civil - Florianópolis
Bdr - talentos corporativos

Qual será o seu desafio? acompanhar a engenheira responsável na fiscalização e supervisão de obras desde o início até sua conclusão; avaliar condições de maquinas e equipamentos; realizar conferência de ordem de serviços; contatar e negociar com fornecedores e empreiteiros; realizar requisição......