ANL COMPLIANCE PL

Dé un paso adelante y deje que Edenred le sorprenda.
Cada día, ofrecemos soluciones innovadoras para mejorar la vida de millones de personas, conectando a empleados, empresas y comerciantes de todo el mundo.
Sabemos que hay cientos de formas de que crezcas.
Con nosotros, ampliarás tus habilidades en un entorno multicultural, desafiante y dinámico.
Atrévase a unirse a Edenred y prepárese para prosperar en una empresa global que le ofrecerá un sinfín de oportunidades.
En Edenred todo gira en torno a la meritocracia.
Vienes como eres y contribuyes.
De hecho, el Grupo Edenred reconoce, contrata y desarrolla todos los talentos y singularidades.
Nos comprometemos a evitar toda forma de discriminación y a ofrecer a todos nuestros candidatos igualdad de oportunidades independientemente de su sexo y expresión de género, discapacidad, origen, creencias religiosas y orientación sexual o cualquier otro criterio.
Atividades.
Realizar o monitoramento diário de transações relacionadas a meios de pagamento, identificando e investigando possíveis atividades suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Reportar para a diretoria, gerência e equipe de fraudes (quando necessário) quaisquer indícios/atipicidades durante as investigações.
Elaborar dossiês completos para comunicação à direção e ao COAF, subsidiando a tomada de decisões e o cumprimento das obrigações legais.
Promover a cultura de compliance e a prevenção de atividades ilícitas relacionadas a meios de pagamento, garantindo a aderência às regulamentações do BACEN e outras legislações pertinentes.
Contribuir para processos e projetos de melhoria contínua no monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e nos processos de conheças.
Realizar análise de casos nos processos de KYC, KYE, KYS e KYP, aplicando abordagem baseada em risco, conforme a Circular BACEN e demais regulamentações.
Apresentações em PPT aos Comitês referente as atividades da área.
Pré-requisitos.
Formação em Administração, Engenharia, Contabilidade, Tecnologia, Direito ou áreas correlatas.
Conhecimento sólido na regulação do BACEN referente à prevenção à lavagem de dinheiro em meios de pagamento, bem como nas principais leis e circulares aplicáveis.
Experiência comprovada em monitoramento de transações atípicas, será um diferencial se for em meios de pagamento.
Experiência na elaboração de dossiês para comunicação ao COAF.
Conhecimento em sistemas de monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro em meios de pagamento.
Desejável experiência em análise de dados, sendo considerado um diferencial.
Domínio avançado do Excel, PPT e Inglês Avançado ¡Aplica ahora y vibra con nosotros! Mentalidad Edenred - Somos una compañía única.
Estamos buscando nuevos compañeros que se sumen a la aventura Edenred con nuestra misma intensidad y pasión.
Te sentirás muy cómodo aquí porque que nos gusta dejar atrás los límites, mejorar, crecer y ganar constantemente.
Nuestros equipos necesitan de hombres y mujeres que compartan nuestra ambición, que busquen acción, que nos desafíen a nosotros y a sí mismos para seguir avanzando día a día.
Nuestros equipos necesitan de hombres y mujeres que quieran vibrar con nosotros.