ANALISTA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO (PCD) - JÚNIOR
Descrição da oferta de emprego
Entender e aplicar requisitos regulatórios referente à abordagem baseada em Risco (ABR);
- Auxiliar na construção e melhoria dos processos, políticas e procedimentos relacionados a PLD/CFT;
Atender os órgãos reguladores e autorreguladores (Bacen; CMN e etc.), auditorias internas e externas, com relação ao tema PLD-CFT;
Realizar reporte de operações suspeitas ao COAF, através do SISCOAF;
Realizar análise de Due Diligence nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
Auxiliar no processo de atualização dos normativos internos da área;
Contribuir na avaliação da aderência dos processos de PLD/CFT nos normativos vigentes;
Cumprimento de governança dos processos de PLD/CFT (KYC, KYP, KYS, KYE e PEP);
Apoiar na construção e atualização dos reportes para fóruns executivos de governança (Ex.: Comitê de PLD/CFT).
Requisitos
Formação superior completa em Administração, Direito ou áreas afins;
Experiência anterior na área de PLD/CFT;
Possuir conhecimento dos normativos do BACEN e CVM e Legais voltados para PLD/CFT (ex.: Circ. BCB 3.978/20; Carta Circ. BCB 4.001/20 e Lei 9.613/98);
Conhecimento em tipos de fraudes comuns em mercado de meios de pagamento, contas/bancos digitais;
Detalhes da oferta
- Inovare DHO
- Indeterminado
- 06/09/2024
- 05/12/2024
Gestão de recursos operacionais e interação junto a operação... analisar dados e acompanhar movimentações de cargas junto ao sistema... perfil extremamente analítico e ser proativo... gerar relatórios e apresentações gerenciais... analisar e monitorar indicadores operacionais (sla/kpi)......
Quem buscamos?- pessoas comprometidas, determinadas e cheias de atitude... informações e benefícios da vagacargo: consultor de vendas júniorsalário base: r$ 1... 719,00comissão: em cima de metas e desafios batidos (entre 0,5% e 6,5%)desafios extras todo mês que são convertidos em dinheirovale transporte......
Atine em parceria com rede de atacado buscam auxiliar de armazém – vaga exclusiva para pcd para atuação em vitoria da conquista – ba... separar e arrumar mercadorias de um pallet para outro... ser autorizado e capacitado, realizar o deslonamento de caminhão, podendo ser no mesmo nível ou acima de 2 metros......
Atine em parceria com rede de atacado buscam operador(a) de caixa – vaga exclusiva para pcd para atuação em sumaré-sp... conhecer os riscos de suas atividades e as medidas de controle, visando eliminar fontes de riscos (perigos) no trabalho e comportamentos inseguros... promover vendas e oferecer recargas......
Conhecer os riscos de suas atividades e as medidas de controle, visando eliminar fontes de riscos (perigos) no trabalho e comportamentos inseguros... identificar os produtos expostos, por meio de etiquetas, placas e cartazes, monitorando a qualidade/validade dos produtos, retirando da área de venda quando......
Objetivo: o analista de mídias sociais será o responsável pelo monitoramento das redes sociais do grupo... atribuições: - realizar o planejamento estratégico de marketing nas plataformas digitais do grupo; - produção (filmagem e edição) de reels para mídias sociais; - criação e gerenciamento de conteúdo......
Analista de testes experiência em automação de testes web e mobile (android e ios) com linguagem swift e metodologias ágeis;experiência com análise de requisitos, elaboração de casos de testes e testes de cobertura;conhecimentos em algum framework de automação, bdd e gherkin;desejável conhecimento em......
A proposta salarial é de r$2... 084,00 + quebra de caixa (20%) - clt e a empresa também oferece os benefícios de vt + va (r$450,00) + prêmio de pontualidade (r$200,00) + plano de saúde + auxílio inglês... o que você precisa saber sobre essa vaga?essa vaga é exclusiva para pcd... br/vagas?id=002541......
A data disponível é 19 de maio de 2024 a 19 de maio de 2025... execução de processos de suporte a vendas no sap e diversos sistemas... a empresa sony com a aiesec em florianópolis, oferece a oportunidade de intercâmbio profissional pelo programa talento global presencialmente na cidade de budapeste,......
Execução de processos de suporte a vendas no sap e diversos sistemas... a data disponível é 1 de junho de 2024 a 1 de junho de 2025 descrição sales support europe fornece serviços administrativos para os escritórios europeus na área de processamento de ordens de venda, investimento comercial, dados mestres......
